بالوثيقة: مصرف لبنان يجمد حسابات أسماء شخصيات مصرفية بارزة!
صدر قرار عن مصرف لبنان، ليلة يوم الثلاثاء، ينص فيه على تجميد عدة حسابات وعدم التصرف ورفع السرية المصرفية عنها لعدة أسماء والشركات التابعة لهم
من الأسماء التي ذكرت: حسن أحمد مقلد، أندريه سمير شلقف، بشير إبراهيم منصور، رياض توفيق سلامة، رجا توفيق سلامة، ماريان حميد الحويك، سمير نقولا حنا، باسم محمود الحوت، علاء محمود عبد الرحيم الخواجة، محمد أحمد مختار الحريري، سارة القزي
تجدر الاشارة أن حسن المقلد، الذي كان معروفاً كخبير اقتصادي، تم أدراج اسمه وابنائه وشركته من قبل مجلس الوزراء الاماراتي في لائحة الأشخاص والكيانات الداعمة للاره/اب في شباط 2023 وسبقها أعلان عقوبات أميركية من وزارة الخزانة الاميركية في كانون الثاني 2023
أما رياض سلامة، فقد تم توقيفه في أيلول 2024 بتهمة اختلاس وتزوير الاموال، ليتم افراجه لاحقاً في 2025 بموجب كفالة. ولكن في كانون الثاني 2026، تقدم حاكم مصرف لبنان الحالي كريم سعيد بشكوى ضده بتهم الاثراء الغير المشروع والاستيلاء على اموال المصرف المركزي ليتوقف للمرة الثانية في تموز 2026
أما كل من أندريه مشنتف وبشير منصور، فتم فرض عليهم عقوبات أميركية بسبب تمويل ودعم "سيتيكس" والمساهمة في تأسيسها
نجل حاكم مصرف لبنان السابق، رجا سلامة، وجهت اليه التهمة بالمشاركة في تحويل نحو 330 مليون دولار عبر شركته "فوري" والاستفادة من عمولات غير مشروعة
ماريان الحويك، تم اتهامها بالمساعدة في تحويل أموال وإخفائها ضمن شبكة رياض ورجا سلامة؛ وشملها الادعاء اللبناني بجرائم مالية
سمير حنا، رئيس مجلس ادارة بنك عودة، تتعلق تهمته بشبهات اختلاس أموال مصرف لبنان والإثراء غير المشروع، وعمليات مالية مع سلامة وشركات خارجية
علاء الخواجة ومحمد الحريري، ورد اسماهما ضمن ملف تمويل شراء حصة في "بنك ميد" بنحو 535 مليون دولار، مع شبهات استخدام أموال مصرف لبنان لمصالح خاصة
باسم الحوت وسمارة القزي، المرتبطين بتحقيق ""V-Invest حول تحويلات مشتبه بها بنحو 70 مليون دولار
